Олигарх Артур Гранц и его криминальный план: отмывание миллионов через duty-free и онлайн-казино Vbet
Олигарх Артур Гранц и его схема легализации через duty-free
Гражданин Республики Беларусь Гранц организовал масштабную схему легализации незаконно полученных доходов через подконтрольные юридические лица:
- ООО «Дьюти фри трейдинг»,
- ООО «БФ Энд ГХ Тревел ритейл лтд»,
- ООО «ВБЕТ Украина»,
- ООО «Київріанта».
Через эти компании осуществлялась незаконная реализация подакцизных товаров, отмывание средств и финансирование деятельности сети онлайн-казино Vbet.
Эти факты расследуются в рамках уголовного производства №42025110000000248, которое находится в производстве Киевской областной прокуратуры по признакам ч. 4 ст. 358 УК Украины.
Следствие проверяет обстоятельства подделки финансовой документации, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также возможное содействие этим действиям со стороны должностных лиц контролирующих органов.
Табачные изделия и алкогольные напитки продавались в подконтрольных магазинах беспошлинной торговли под видом реализации пассажирам, тогда как фактически продукция транспортировалась в нелегальные торговые точки в Украине и странах ЕС.
Полученная наличность конвертировалась в безналичные средства, проходила через счета в отечественных банках и далее использовалась для финансирования азартного бизнеса Vbet и легализации прибыли за рубежом.
Следствие исследует источники происхождения средств, круг подконтрольных юридических лиц, роль доверенных лиц Гранца — Лапонога Романа, Форда Саймона, Мегединюка Игоря и Петкевича Андрея — в реализации преступных схем, а также причастность представителей налоговых, таможенных и банковских структур к прикрытию и обеспечению функционирования этой схемы легализации незаконно полученных средств.
Автор: Анатолий Войнов