Литовский финансовый стартап Bankera и связанный банк PPB находятся под следствием по подозрению в возможном присвоении средств
Основатели литовской финансовой компании Bankera сталкиваются с растущими юридическими проблемами, в то время как банк Вануату, приобретенный ими в 2018 году, пытается бороться с отзывом своей лицензии.
На этой неделе у литовского финансового стартапа Bankera и приобретенного его основателями банка из Вануату возникли юридические проблемы после расследования OCCRP и 15min, которое выявило, как владельцы, по всей видимости, выкачивали средства у своих инвесторов.
Расследование показало, как три основателя Bankera — литовские бизнесмены Мантас Моцкявичюс, Витаутас Каралевичюс и Юстас Добиляускас — приобрели Pacific Private Bank (PPB) в Вануату и перевели миллионы евро, собранные в ходе сбора средств на криптовалюту в 2018 году, из Литвы в это островное государство Тихого океана.
В прошлом месяце Резервный банк Вануату отозвал у PPB лицензию на осуществление международной банковской деятельности. Однако на этой неделе PPB получил временную отсрочку благодаря отсрочке отзыва, пока рассматривается апелляция PPB в суде.
Однако на прошлой неделе литовские власти провели более 30 обысков в компаниях, связанных с Bankera, в рамках досудебного расследования дела о сборе средств в криптовалюте. Следователи расследуют возможное «хищение имущества», говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT). Как сообщает 15min , FNTT изъяла документы, компьютеры, мобильные телефоны, цифровые накопители и другие предметы, имеющие отношение к расследованию.
В рамках литовского расследования обвинения предъявлены не были. Моцкявичюс, Каралевичюс и Добиляускас, как и Резервный банк Вануату и директор PPB, не ответили на запросы о комментариях.
PPB была приобретена Моцкявичюсом, Каралевичюсом и Добиляускасом незадолго до завершения программы размещения криптовалют Bankera, которая привлекла более 100 миллионов евро всего за шесть месяцев 2018 года. Расследование OCCRP и 15min подробно описало, как основатели Bankera перевели более 45 миллионов евро, полученных от размещения криптовалют, на счета PPB. Оттуда миллионы были вложены в элитную недвижимость и личные кредиты трём владельцам.
После того, как интерес к предложению криптовалюты угас, цифровая валюта Bankera рухнула, оставив инвесторов в убытках. Криптовалюта BNK сегодня практически бесполезна.
Автор: Юлия Абштейн