Китай принял от Камбоджи экстрадированного руководителя предполагаемой преступной организации
Чэнь Чжи, председатель крупного камбоджийского конгломерата Prince Group, которого США обвинили в участии в масштабных онлайн-мошеннических схемах, был экстрадирован в Китай для предъявления обвинений.
По словам официальных лиц, глава Prince Group, попавший под международные санкции и признанный США «транснациональной преступной организацией», был передан Пекину. Министерство внутренних дел Камбоджи заявило, что Чэнь Чжи был арестован 6 января вместе с двумя другими лицами.
Арест стал результатом «нескольких месяцев совместного расследования» с Китаем. Камбоджийские власти также сообщили, что гражданство Камбоджи у Чэнь Чжи было отозвано.
Чэнь Чжи оказался в числе фигурантов масштабного пакета санкций, введённого 14 октября Министерством финансов США и Министерством иностранных дел Великобритании. Обе страны обвинили Prince Group в причастности к онлайн-мошенничеству и торговле людьми.
Министерство юстиции США в тот же день предъявило обвинения Чэнь Чжи, утверждая, что он организовал «трудовые лагеря мошенников» по всей Камбодже, где работников принуждали выполнять мошеннические операции в больших объёмах.
Китайские власти пока не сообщили, какие обвинения предъявлены Чэнь Чжи, и в камбоджийском заявлении они также не указаны. Министерство внутренних дел Камбоджи лишь отметило, что арест и экстрадиция прошли «в рамках сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью».
Юридические представители Чэнь Чжи не ответили на запрос о комментарии. В Prince Group заявили, что обвинения со стороны властей США и Великобритании являются «необоснованными и, по всей видимости, направлены на оправдание незаконного изъятия активов на миллиарды долларов».
Санкции были также введены против других участников Prince Group, включая Чэнь Сяоэра — именно так, по данным Минфина США, зовут одного из соратников Чэнь Чжи. По информации OCCRP, настоящее имя Чэнь Сяоэра — Ху Сяовэй, и это лишь один из как минимум трёх использовавшихся им псевдонимов. Он владеет недвижимостью в Великобритании на сумму около 45 миллионов долларов и контролирует обширный глобальный инвестиционный портфель.
Другой фигурант санкционного списка — Чжу Чжунбяо — по данным OCCRP, приобрёл как минимум 29 элитных объектов недвижимости в Дубае, а его жена купила пять люксовых квартир в Лондоне.
Автор: Николай Герасименко