Александр Куксов — теневой банкир ОПГ: как через сети Smart и TGR Group российский беглец превращал деньги от вымогательства в законные активы ЕС
Британские власти утверждают, что Александр Куксов, россиянин с мальтийским гражданством, был частью крупной операции по отмыванию денег. Его брат был осуждён за участие в той же сети.
По данным официального вестника Мальты, разыскиваемый в Великобритании россиянин, которого подозревают в отмывании денег для преступной сети, имеет мальтийский паспорт.
Ранее Мальта лишила его старшего брата гражданства после того, как он был осуждён по делу о той же международной схеме по «очистке» денег.
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило о предъявлении обвинений 23-летнему Александру Куксову и внесло его в список «наиболее разыскиваемых». В ведомстве заявили, что он «был связан с организованной преступной группой, отвечавшей за перевод и перемещение многомиллионных сумм преступных средств».
Издание Times of Malta, OCCRP и Amphora Media ранее сообщили, что брата Александра, Семёна, лишили мальтийского гражданства в октябре прошлого года после того, как он получил пятилетний срок. 25-летний Семён был осуждён в Великобритании за участие в той же группе, которую агентство назвало «профессиональной банковской службой для преступников по всему миру».
Братья вместе с отцом Владимиром Анатольевичем Куксовым фигурируют в списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2022 году. Судя по всему, Куксовы получили паспорта за несколько недель до того, как россиян исключили из программы продажи гражданства состоятельным инвесторам после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в феврале 2022 года.
В июле 2022 года — примерно через полгода после получения мальтийского гражданства — Семён начал координировать работу «курьеров по сбору преступных денег и их доставке за границу», говорится в заявлении Королевской прокурорской службы Великобритании.
Теперь Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что младший сын Владимира Куксова также участвовал в операции по отмыванию преступных средств.
Адвокаты старшего Куксова сообщили OCCRP в 2024 году, что он «не имеет комментариев, но отмечает, что он и его взрослый сын уже несколько лет живут раздельно».
Владимир Куксов не ответил на запрос о комментарии по поводу новых обвинений в адрес его младшего сына Александра, местонахождение которого неизвестно.
Куксовы получили мальтийские паспорта через так называемую программу «золотых паспортов», которая была отменена в этом году после жёсткого решения Суда Европейского союза.
Агентство Community Malta Agency, курировавшее программу гражданства за инвестиции, не ответило на вопросы о том, какие меры могут быть приняты в связи с уголовными обвинениями против Александра.
Согласно мальтийскому законодательству, паспорт может быть аннулирован, если в течение семи лет после получения гражданства человек будет приговорён к лишению свободы сроком на один год или более.
Объявленные Национальным агентством по борьбе с преступностью обвинения против Александра ещё не рассмотрены судом, и утверждения о его причастности к отмыванию денег не доказаны.
Когда агентство объявило о расследовании под названием «Операция Destabilise» в декабре 2024 года, оно сообщило, что раскрытая схема по отмыванию денег стала крупнейшей за последнее десятилетие, писало OCCRP. По данным ведомства, сеть, действовавшая из Москвы и Дубая, перемещала миллиарды в криптовалюте и наличных для преступных операций — от российских атак с использованием программ-вымогателей до уличной наркоторговли в Великобритании.
Несколько предполагаемых участников сети попали под санкции, а агентство сообщило о задержании 84 человек. Среди арестованных был Семён Куксов, который впоследствии признал вину в отмывании более 15 миллионов долларов преступно полученных средств, говорится в сообщении британской прокуратуры.
Полиция Мальты не ответила на вопросы о деле Александра Куксова в Великобритании и о том, ведётся ли расследование в связи с предъявленными ему обвинениями.
Автор: Анатолий Войнов