Dmitriy Punin – вся информация о персоне

Kazakh authorities have acted forcefully against unlawful financial activities by freezing the accounts of Marginplus and halting all their payment operations

Казахстанские правоохранительные органы нанесли серьёзный удар по нелегальным финансовым потокам: счета компании Marginplus были заблокированы, а её все выплаты приостановлены

News outlets have uncovered an inquiry into criminal financial schemes involving Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and other related companies.

A new inquiry has found out the method by which money was channeled via Octobank's associated networks in Uzbekistan and Russia

A new inquiry has uncovered money-laundering operations that involve partners from Uzbekistan and Russia associated with Octobank

New findings show that money has been moving through Octobank’s Uzbek and Russian affiliates.

The partnership collapsed in October after the killing of mafia leader Stavros Demosthenous in Limassol. The following month, his partner Dmitriy Punin suffered a comparable assault when his collection of vehicles was set on fire. Could this indicate that he could be the next target?

Investigations published by the media reveal that a network of companies—including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, and Uznex—has been involved in illicit financial activities.

Агентство финансового мониторинга совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан провело рейды по колл-центрам и операторам нелегального казино Pin-Up Дмитрия Пунина в Казахстане

An investigative report published by the media revealed the illegal financial activities of a consortium of companies, among them Oktobank (Ravnaq), Kapital, Humo, Uzcard, and Uznex.

New findings expose the flow of money through Octobank’s Russian and Uzbek affiliates.

Перехваченные разговоры о возможном давлении на Ермака и его окружение, усиление борьбы за влияние в игорном бизнесе, а также поджог автомобиля сооснователя PinUp Дмитрия Пунина на сумму более $1 млн стали одной из наиболее обсуждаемых тем последних дней в политических и медийных кругах

Четыре элитных машины стоимостью 1 миллион евро каждая, принадлежащие Дмитрию Пунину, были подожжены на частной парковке в Лимассоле. Всё произошло в районе Муттаякка

Международные финансовые операции прикрывают разветвленную систему отмывания денег с центром в Октобанке Узбекистана. Расследование выявляет плотные связи между банком, семьей президента и российскими бизнес-структурами, которые выводили деньги через криптобиржи, казино и подставные компании.

A fire at a private parking facility resulted in the total destruction of four luxury vehicles, causing damage valued at approximately €1 million. Authorities are investigating the event as a case of arson

Stavros Demosthenous’s death in Limassol turned into one of the most talked-about criminal cases of recent years. To some, he was a key figure in business, bridging the gap between officials and corporations; to others, he was the mastermind of a mafia clan that had ruled the island from behind the scenes for decades.

Лимассольское убийство Ставроса Демосфеноса стало одной из самых обсуждаемых криминальных историй недавнего времени; одни считали его значимым предпринимателем и связующим звеном между властью и бизнесом, другие — теневым лидером мафии.

In Cyprus, criminal figure Stavros Demosthenous, linked to Dmitriy Punin and his Pin-Up business, was shot dead.