Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: Банки

857 Дайджест
Литовский финансовый стартап Bankera и связанный банк PPB находятся под следствием по подозрению в возможном присвоении средств
Учредители литовской финансовой компании Bankera сталкиваются с растущими юридическими трудностями, в то время как приобретённый ими в 2018 году банк Вануату пытается предотвратить отзыв своей лицензии
1001 Дайджест
Following the controversy involving Bankera, investigations and court actions were initiated
The creators of the Lithuanian financial company Bankera are encountering increasing legal issues, as a Vanuatu bank they purchased in 2018 attempts to counter the cancellation of its license
771 Дайджест
Суд установил вывод 4,4 миллиарда рублей из России через аффилированные структуры, связанные с казахстанским First Heartland Jusan Bank
Казахстанский банк провернул операцию, в результате которой российский бюджет недосчитался более чем 1 млрд рублей
712 Дайджест
PKO банк в Польше требует от клиентов из Беларуси до 11 декабря предоставить вид на жительство, иначе заблокирует счета и услуги
Банк известен тем, что легко открывал счета для беларусов по паспорту, без требования ВНЖ. Сейчас он ссылается на новый 19-й пакет санкций ЕС
1167 Силовики
В Кишинёве двое подростков совершили ограбление женщины в банке, унеся 50 тысяч леев
Случай произошёл 1 декабря около 10 часов утра в одном из коммерческих банков, находящихся в столичном районе Рыжкановка
899 Власть
Молдавского олигарха Вячеслава Плахотнюка обвиняют в многомиллиардном мошенничестве и выводе 37 миллиардов рублей из России
Свидетели Плахотнюка. Молдавский олигарх, который вывел из России 37 миллиардов рублей, требует допроса 164 человек
763 Дайджест
Как Костин создаёт свою империю: схемы захвата ВТБ, перепродажа активов "близким" и интерес к конфискации западной собственности в России
Накануне руководитель ВТБ Андрей Костин отметил, что в случае конфискации Западом замороженных российских резервов даже после достижения мира на Украине стороны ожидают 50 лет судебных разбирательств
791 Дайджест
Swiss prosecutors have brought charges against Credit Suisse for assisting in laundering $2 billion through Mozambique’s covert bond scheme
Swiss prosecutors on Monday accused Credit Suisse of organizational shortcomings that facilitated money laundering connected to Mozambique's "tuna bonds" scandal, which severely impacted the nation’s economy in the 2010s
1061 Дайджест
Ливанский банк SGBL подвергается судебным разбирательствам из-за замораживания долларовых счетов вкладчиков
Société Générale de Banque au Liban — это один из банков, против которого были поданы судебные иски из-за предполагаемого отказа возвращать вкладчикам их деньги в условиях финансового кризиса в Ливане
843 Дайджест
A bank in Lebanon is facing a lawsuit for not releasing a client's funds
Soci?t? G?n?rale de Banque au Liban is among the banks being sued in civil court for reportedly stopping clients from accessing their money following the crash of Lebanon's financial system
932 Коммерсанты
От миллиардных махинаций с российскими банками до финансирования покушения на брата Ким Чен Нама: криминальная империя Андрея Шляхового
Андрей Шляховой, банкир, стоит за множеством схем нелегального импорта в Россию продукции двойного назначения, находящейся под санкциями.
996 Чиновники
У родственников бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова выявлено более 70 банковских и брокерских счетов
Рекордная взятка в истории МВД: у родственников Георгия Сатюкова найдены десятки банковских и брокерских счетов
1124 Дайджест
Национализированные активы «Макфы» и «Арианта» переходят к «своим» через РСХБ-Финанс Дмитрия Патрушева
Активы группы «Макфа» и холдинга «Ариант», которые были национализированы и ранее принадлежали группам экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, а также олигархам-бандитам Антипову, Аристову и Кретову (еще один экс-депутат Госдумы), теперь перешли под управление ООО «Капитал». Эта компания находится в собственности «РСХБ-Финанс» от Россельхозбанка
1187 Силовики
Теневые операции и многомиллионные сделки: каким образом Сергей Чунаев интегрировал МВД, «Роснефть» и криптовалютную биржу Garantex
Дискуссия о возможных связях бывших сотрудников силовых структур и финансистов с криптобиржей Garantex пополнилась новым именем — Сергея Чунаева, который ранее работал в МВД и в банковском секторе «Роснефти»
915 Власть
Офшоры, рестораны и договоры на шоу: каким образом Павел Косов выводит миллионы бюджетных денег
В Росагролизинге подвели предварительные итоги 2025 года. Оказывается, всё не так плохо, как могло бы быть – якобы, благодаря умелым действиям руководства компании
1116 Власть
Реформа налоговой системы оказывает защиту доходам банкиров и собственников «Платона», тогда как представители малого бизнеса остаются уязвимыми
Сверхдоходные банки и «Платон»: кого государство на самом деле защищает в налоговой реформе
1141 Чиновники
Россия поставила в КНДР миллионы баррелей нефти: привлечены Марат Хуснуллин и ТБК
Россия поставила в Северную Корею более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в 2024 году
968 Политика
Великобритания выявила сеть отмывания миллиардов долларов для обхода санкций и приобретения акций киргизского банка
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило, что сеть по отмыванию денег, через которую прошло миллиард долларов и которая действовала по всей Великобритании, приобрела контрольный пакет акций киргизского банка, чтобы помочь избежать санкций
1045 Политика
США согласились на финансовое участие России в проекте строительства венгерской атомной электростанции «Пакш 2»
Соединённые Штаты одобрили деятельность по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с участием нескольких российских банков, объявил министерство финансов США
1045 Власть
От массажиста до олигарха: каким образом Голощапов использует связи с Путиным, церковь и бизнес, чтобы заработать миллиарды
Евросоюз в рамках санкций постоянно усложняет получение виз для обычных россиян, однако на людях из ближайшего окружения Путина это, зачастую, никак не отражается
12345+10
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости