Все о мафии на тему: Криптобиржа Garantex

Дискуссия о возможных связях бывших сотрудников силовых структур и финансистов с криптобиржей Garantex пополнилась новым именем — Сергея Чунаева, который ранее работал в МВД и в банковском секторе «Роснефти»

Европейский Союз ввёл новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги с использованием криптовалюты

An investigation released on Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP reveals that a Russian cryptocurrency network, which is under sanctions, has reemerged with new identities. It continues to transfer billions of dollars via banking institutions and offshore intermediaries, despite facing raids and international sanctions

The fight against money laundering in Russia has stalled; significant criminal cases are not being opened, and sporadic interventions on crypto platforms serve only to reallocate influence without escalating into broader investigations.

Минфин США (OFAC) 15 августа расширил список санкций, принятых в ответ на полномасштабный конфликт в Украине.

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере $6 млн за информацию, которая поможет задержать руководство российской криптобиржи Garantex.

В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций.

Является ли КоинКит сервисом Garantex?

После закрытия сайта Garantex и замораживания его кошельков, санкционированная биржа продолжила оказывать криптовалютные услуги через новую платформу Grinex, на которой к середине марта было получено свыше 29 миллионов долларов

Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.

С апреля 2019 года Garantex обработала не менее 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.