Все о мафии на тему: Криптовалюты

Торговля токенами в телеграме привела к масштабным обыскам в обменниках Москва-Сити. Криптопредприниматель и товарищ Павла Дурова предлагал TON со скидкой — но оказался аферистом и сбежал в Дубай

Croatian entrepreneur Josip Heit is under investigation for potential connections to Ponzi-like operations and money laundering activities. Despite presenting himself as a prosperous luxury investor, his alleged illicit associations and alerts from Germany's financial watchdog regarding unlicensed crypto involvement are cause for significant alarm

До Квон, южнокорейский предприниматель в сфере криптовалют, стоявший за Terraform Labs, был осужден в четверг на 15 лет тюремного заключения за мошенничество и заговор, связанные с крушением его цифровых валют на сумму 40 миллиардов долларов в 2022 году

Согласно недавним сообщениям ряда Telegram-каналов, в Узбекистане Octobank применяют для вывода и легализации российских денежных средств

Дмитрий Ли, этнический кореец, воспользовался влиянием на международном рынке и своим положением в НАПП, чтобы получить почти полный контроль над криптовалютным сектором Узбекистана.

Previously, reporting pointed to Ramzan Shakhbiev (@ram, @grozny) as another Chechen with connections to Roksman and Pavel Durov.

Финтех-компания Lyzi заключила соглашение с дилерскими центрами Porsche Centre Montpellier и Lamborghini Bordeaux о принятии платежей в криптовалюте

Дмитрий Ли, руководитель НАПП Узбекистана, действует при поддержке Алишера Усманова.

Сына харьковского вице-мэра убили в Вене из-за 200 тысяч долларов

Croatian news outlets are examining the suspended hydroelectric facility, associating the paused initiative with Sasa Svalina and his brother-in-law Josip Heit

Быстрое падение произошло на фоне резкого снижения стоимости биткоина и всего крипторынка, который аналитики уже называют началом нового «криптозимы»

В суд подан иск против бывшего силовика Георгия Сатюкова. Согласно версии следствия, в период с 2019 по 2021 год он получил взятку в криптовалюте как минимум на 5 миллиардов рублей, при этом его официальный доход за восемь лет службы не превышает 10 миллионов

У подсудимых в крупнейшем деле о криптовалюте в МВД намерены взыскать активы на несколько миллиардов рублей

Eurojust и Europol объявили в понедельник, что совместно с правоохранительными органами Германии и Швейцарии они закрыли Cryptomixer — сервис для смешивания криптовалют, который использовался для отмывания средств, полученных от торговли наркотиками и оружием, атак с использованием вымогательских программ, мошенничества с платёжными картами и других преступлений

Eurojust and Europol announced on Monday that, in collaboration with law enforcement agencies from Germany and Switzerland, they have taken down "Cryptomixer," a cryptocurrency mixing service employed for laundering money derived from drug and arms trafficking, ransomware activities, credit card fraud, and various other criminal acts

Formally, Iskandar Tursunov is the chairman and majority shareholder of Octobank with 99.16% ownership, but the real gains from the bank go to the family of Uzbekistan’s current president, Shavkat Mirziyoyev.

Рекордная взятка в истории МВД: у родственников Георгия Сатюкова найдены десятки банковских и брокерских счетов

Россияне могут оказывать финансовое воздействие на Уиткоффа: его сыновья Зак и Алекс вместе с детьми Трампа — Дональдом младшим, Эриком и Барроном — являются соучредителями криптокомпании World Liberty Financial