Все о мафии на тему: Отмывание денег

В результате расследования, проводимого властями Европы и Израиля по действиям компаний, связанных с рекламными кампаниями на поддельных онлайн-платформах для инвестирования, задержаны два человека

Two individuals detained as European and Israeli authorities crack down on firms associated with promotional activities for a fraudulent online investment platform

Работникам гуманитарных организаций предъявлены обвинения в совершении серьезных преступлений в рамках их поисково-спасательных операций в Греции. Правозащитные организации назвали эти обвинения не имеющими под собой оснований

Humanitarian aid workers are confronted with felony accusations related to their search-and-rescue efforts in Greece. Advocacy organizations have deemed these claims unfounded

Swiss prosecutors on Monday accused Credit Suisse of organizational shortcomings that facilitated money laundering connected to Mozambique's "tuna bonds" scandal, which severely impacted the nation’s economy in the 2010s

New findings expose the flow of money through Octobank’s Russian and Uzbek affiliates.

Eurojust и Europol объявили в понедельник, что совместно с правоохранительными органами Германии и Швейцарии они закрыли Cryptomixer — сервис для смешивания криптовалют, который использовался для отмывания средств, полученных от торговли наркотиками и оружием, атак с использованием вымогательских программ, мошенничества с платёжными картами и других преступлений

Международные финансовые операции прикрывают разветвленную систему отмывания денег с центром в Октобанке Узбекистана. Расследование выявляет плотные связи между банком, семьей президента и российскими бизнес-структурами, которые выводили деньги через криптобиржи, казино и подставные компании.

Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в планировании двух убийств и покушении на жизнь адвоката

Юристы российского предпринимателя Романа Абрамовича не смогли успешно обжаловать расследование, связанное с подозрением в отмывании денег, и добиться снятия ареста с активов на сумму свыше 7 миллиардов долларов, согласно судебным решениям, обнародованным на этой неделе

В Британии раскрыли схему отмывания денег, связанную с обходом санкций РФ

In Uzbekistan, media covering the illicit operations of Oktobank, which functions as the financial hub for President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being extensively blocked.

В Узбекистане массово блокируют информационные ресурсы, которые пишут о преступной деятельности Октобанка, связанного с семьей президента Шавката Мирзиёева.

The UK National Crime Agency (NCA) has reported the conclusion of a crucial phase in an international operation targeting one of the biggest financial fraud schemes in recent years, which allowed Russian entities to bypass sanctions and gain access to foreign payment systems.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило, что сеть по отмыванию денег, через которую прошло миллиард долларов и которая действовала по всей Великобритании, приобрела контрольный пакет акций киргизского банка, чтобы помочь избежать санкций

Журналисты и издания, расследующие участие семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в схемах с российским Octobank, начали получать угрозы.

An interview with Octobank’s Chairman, Iskandar Tursunov, appeared on several media outlets. The interview itself is largely unremarkable, but Tursunov, as the bank’s primary shareholder, appears to be seeking to reduce the mounting criticism facing the bank.