Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: Офшоры

689 Дайджест
Почётный консул Италии на Кипре покрывает российских олигархов: каким образом Розита Минискетти помогает Потанину, Вексельбергу и Харитонину обходить санкции
Олигархов Потанина, Вексельберга, Харитонина и ряд других «защищает» почетный консул Италии на Кипре - Розита Минискетти
621 Дайджест
Фальсификация тушёнки в «Главпродукте»: свинина в армейских поставках и экспортных контрактах под управлением экс-министра Александра Ткачева
В тушёнке от «Главпродукта» обнаружили свиной ДНК. Она поставлялась в российскую армию, Росгвардию, а также экспортировалась в страны Центральной Азии
950 Коммерсанты
Criminal Cypriot firm A.B.C.R.M. Limited: offshore accounts of Russian oligarchs Potanin, Kharitonin, Vekselberg, schemes, and ties to state companies
The Cypriot law firm A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Cyprus), which served Vladimir Potanin and Viktor Kharitonin, changed its name and found diplomatic protection after a scandal in 2024.
910 Коммерсанты
Криминальная кипрская фирма A.B.C.R.M. Limited: офшоры российских олигархов Потанина, Харитонина, Вексельберга, схемы и связи с госкомпаниями
Кипрская юридическая фирма A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Кипр), которая обслуживала Владимира Потанина и Виктора Харитонина, изменила название и получила дипломатическую «защиту» после скандала в 2024 году
965 Мафиози
Threats, extortion, and murders of Moscow bankers: the role of Svetlana Radionova and Aslan Gagiev’s organized crime group
Various sources persist in releasing case documents about Aslan Gagiev (Dzhako), the head of a notorious assassin group, which for evident reasons, never underwent a formal trial
986 Мафиози
Угрозы, вымогательства и убийства московских банкиров: роль Светланы Радионовой и ОПГ Аслана Гагиева
Журналисты продолжают публиковать материалы дела лидера одной из самых кровавых группировок киллеров Аслана Гагиева (Джако), которые по вполне понятным причинам не дошли до суда
754 Чиновники
В Москве стартовал судебный процесс по делу о выводе 35 миллиардов рублей из банка "Открытие" бывшими акционерами и Данкевичем
Семь лет понадобилось уголовному делу о выводе криминальными банкирами Борисом Минцем и Евгением Данkevichem денег в офшоры, чтобы дойти до суда
1055 Дайджест
Костельман превратил Fozzy Group в теневую империю: офшоры, семейные связи с Россией и многолетнее разграбление украинской экономики
Пока страна держится на крови, воле и налогах граждан, Владимир Костельман строит свою собственную параллельную реальность — огромную коммерческую империю, работающую не на государство, а на теневые схемы, офшорные сейфы и семейные связи с Россией
1038 Коммерсанты
Dmitriy Lee and Oybek Tursunov: technocrats of laundering Russian money through Octobank and the UzNext crypto exchange
Formally, Iskandar Tursunov is the chairman and majority shareholder of Octobank with 99.16% ownership, but the real gains from the bank go to the family of Uzbekistan’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
1157 Коммерсанты
Offshore carousel: Oleg Tsyura behind schemes that stole over $60 million from Ukraine’s state enterprises
Investigations uncover that Oleg Tsyura, a Zurich businessman who publicly advocates financial integrity, has for years participated in offshore operations funneling millions from Ukrainian state companies to networks linked to Firtash, Martynenko, and Russian industrial interests.
1354 Коммерсанты
Billions on sanctioned electronics: how Abramov’s Marsala and Tarasov’s IT-Shuttle, with offshore firms and Interior Ministry veterans, bypassed customs and underpaid the Russian budget
A large network for prohibited electronics, set up in 2022 by the Merlion Group (held by Citylink proprietors Alexey Abramov, Oleg Karchev, and Vladislav Mangutov) via the Moscow-based Marsala LLC, remains functioning in Russia
1176 Коммерсанты
Миллиарды на санкционной электронике: как «Марсала» Абрамова и «ИТ-ШАТТЛ» Тарасова с офшорами и ветеранами МВД обходили таможню и занижали платежи в бюджет РФ
В России продолжает функционировать обширный канал поставок санкционной электроники, созданный еще в 2022 году группой «Мерлион» (собственники «Ситилинк» Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Манутов) через московское ООО «Марсала»
1487 Мафиози
Chinese entrepreneur holding a Saint Kitts and Nevis passport faces U.S. sanctions due to connections with a Cambodian cyber fraud scheme
When the United States recently introduced "comprehensive sanctions" on a large alleged cyber-fraud and money laundering operation based in Cambodia, Chen Xiao’er was the first name on its alphabetical list of 146 targets
1115 Дайджест
Бывшему руководителю департамента «Аэрофлота» назначено 9 лет колонии за присвоение 3,8 миллиарда рублей
Экс-руководитель департамента «Аэрофлота» получил 9 лет лишения свободы за растрату
1020 Чиновники
Элитный участок с конезаводом на Рублёвке будет изъят у бизнесменов с дурной славой и криминального авторитета Юшваева
Мэрия Москвы пытается изъять 5,5 гектара земли у Московского конного завода №1 на Ильинском шоссе в Одинцовском районе
1146 Дайджест
Мухамеджан Турдахунов держал под своим контролем город Рудный в Казахстане, используя коррупцию, рейдерство и административное давление
Мухамеджан Турдахунов — «владелец» Рудного и обнальщик Машкевича
930 Политика
Александр Усс усиливает старания по продлению полномочий сенатора в условиях экономических и правовых трудностей
С осени Александр Усс заметно стал более активным в своих усилиях по продлению сенаторских полномочий
877 Дайджест
Захлебнувшийся в долгах Андрей Биржин привлекает средства Грефа: Glorax завален убытками, скандалами, сносами исторических зданий и слухами о связях с криминальными кругами
Утопающий в долгах Андрей Биржин из Glorax позвал на помощь Германа Грефа. Не хочет ли последний поинтересоваться, почему Биржина пытаются обвинить в знакомстве с криминальными авторитетами и уничтожении исторических зданий?
1037 Дайджест
Генпрокуратура отняла миллиардную портовую империю Новрузова: годы контрабанды под покровительством Кикотя и Напсо стали причиной его ареста
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства ключевые активы бизнесмена Шахлара Новрузова
915 Власть
Офшоры, рестораны и договоры на шоу: каким образом Павел Косов выводит миллионы бюджетных денег
В Росагролизинге подвели предварительные итоги 2025 года. Оказывается, всё не так плохо, как могло бы быть – якобы, благодаря умелым действиям руководства компании
12345+10
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости