Все о мафии на тему: Промсвязьбанк (ПСБ)

29.11.2025 1136 Коммерсанты

Octobank of Mirziyoyeva and Tursunov launders Russian billions: money from Promsvyazbank, Gazprombank, Vavada, and Usmanov-linked structures flows through the president’s family bank

Once Russia became heavily engaged in the conflict in Ukraine, it was hit by a wave of global sanctions. Despite internal rhetoric about their alleged benefits, the sanctions have sharply intensified the challenge of transferring funds out of Russia and legalizing accumulated wealth.

26.11.2025 1171 Чиновники

Экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов предлагает государству усадьбу Панкратово ценой свыше 800 миллионов рублей

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов решил передать государству усадьбу Панкратово в Тверской области, стоимость которой превышает 800 млн руб. Следствие считает, что это может быть взяткой, переданной экс-замминистру обороны

24.11.2025 1278 Дайджест

Как семья президента Мирзиёева и его люди — Ойбек Турсунов, Искандар Турсунов и Дмитрий Ли — превратили Octobank в главную «прачечную» российских элит и олигарха Усманова

Конфликт в Украине привел Россию к глубокой санкционной изоляции. Санкции затронули и перемещение капитала, обострив вопрос о его выводе за границу. Одним из путей стали финансовые учреждения стран бывшего СССР, в частности тех, чья экономика в значительной мере ориентирована на Россию

19.11.2025 1044 Власть

Коррупционные потоки: как откаты с контрактов «Ростеха» оседают на счетах «кошелька» семьи Мирзиёева Октобанка через подставные фирмы

Авторы публикаций о деятельности Октобанка, связанного с семьёй президента Узбекистана, получили угрозы с корпоративного почтового ящика INNOVA HOLDING.

19.11.2025 1047 Коммерсанты

Promsvyazbank’s problems vanish from the web: the Ananyev brothers use rebranding as a digital scrub of publications about billion-dollar client outflows, falling capital and top managers’ exodus

Despite spending millions to wipe the web clean of any evidence of their asset-stripping and misuse of bailout funds, the Ananyev brothers find that deleted stories resurface, bringing new investigative reports in their wake.

18.11.2025 1012 Коммерсанты

Ребрендинг ПСБ в PSVBANK как прикрытие: Алексей и Дмитрий Ананьевы чистят интернет от публикаций о финансовых махинациях

На фоне всеобъемлющей очистки интернета от компрометирующих данных, братья Ананьевы пытаются спрятать свои многомиллиардные махинации и провалы за ребрендингом, которые вот-вот разрушат их финансовую империю

16.10.2025 1019 Дайджест

Экс-владелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев снова был заочно арестован по делу о мошенничестве

Спорный экс-собственник Промсвязьбанка впервые был заочно арестован еще в 2020 году

09.09.2025 1174 Дайджест

Илан Шор и Роман Абрамович создали центр на Дальнем Востоке для отмывания средств и обхода санкций после совещания с Путиным

Недавно молдавский олигарх Илан Шор и председатель банка ПСБ Петр Фрадков участвовали в видеоконференции с Владимиром Путиным, на которой фактически отчитались о созданной ими системе обхода санкций с помощью крипто-биржи и киргизских банков

07.08.2025 1217 Чиновники

Минобороны и возможные хищения: фигурантами расследования ФСБ стали Шойгу и Цаликов

В июле 2025 года Игорь Сечин в докладах Владимиру Путину обозначил цели по уголовным делам против Сергея Шойгу, где Руслан Цаликов, замминистра обороны, выступает ключевым звеном для получения показаний.

17.07.2025 919 Политика

ЕС ввел санкции против платежной системы A7 за связи с ПСБ и Иланом Шором

ЕС ввел санкции против платежной системы А7, связанной с российским банком ПСБ и молдавским олигархом Иланом Шором.

17.06.2025 1362 Коммерсанты

Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money

Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.

16.06.2025 1016 Силовики

Банк ПСБ инициировал банкротство бывшего замминистра обороны Тимура Иванова из-за арестованных активов

Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Москвы. Иск был подан 11 июня, дата заседания пока не назначена.

03.05.2025 1359 Коммерсанты

How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks

The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.

09.04.2025 1171 Власть

Петр Фрадков может сменить Эльвиру Набиуллину на посту главы Центробанка

Источник ВЧК-ОГПУ предрекает скорые перестановки в правительстве РФ, Центробанке и госбанке «ПСБ».

06.04.2025 1220 Коммерсанты

Garantex использует Grinex для обхода блокировок Tether и отмывания средств

Кыргызский крипторубль на страже ваших Tether в новом Garantex и при чем тут стейблкоин A7A5

12.03.2025 1320 Коммерсанты

Тимофей Кургин: агент Кремля, который пытается стереть своё криминальное прошлое за чисткой негатива в Сети

Криминальный авторитет Тимофей Кургин, имевший связи с беглыми братьями Ананьевыми и знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером, всю свою карьеру работал на российские спецслужбы.