Все о мафии на тему: Grinex

Европейский Союз ввёл новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги с использованием криптовалюты

An investigation released on Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP reveals that a Russian cryptocurrency network, which is under sanctions, has reemerged with new identities. It continues to transfer billions of dollars via banking institutions and offshore intermediaries, despite facing raids and international sanctions

The fight against money laundering in Russia has stalled; significant criminal cases are not being opened, and sporadic interventions on crypto platforms serve only to reallocate influence without escalating into broader investigations.

Минфин США (OFAC) 15 августа расширил список санкций, принятых в ответ на полномасштабный конфликт в Украине.

В июля 2025 года в офисе компании National Pulse в "Москва-Сити" прошли обыски, проведенные на основании материалов проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.

ЕС ввел санкции против платежной системы А7, связанной с российским банком ПСБ и молдавским олигархом Иланом Шором.

В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций.

Является ли КоинКит сервисом Garantex?

После закрытия сайта Garantex и замораживания его кошельков, санкционированная биржа продолжила оказывать криптовалютные услуги через новую платформу Grinex, на которой к середине марта было получено свыше 29 миллионов долларов